Нижегородку признали виновной в совершении незаконных валютных операций на сумму более 62 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Как уточнили в надзорном ведомстве, женщина обладала «специальными познаниями в области внешнеэкономических отношений». С октября 2018 года по март 2020 года она оказывала услуги по совершению валютных операций и переводила деньги на счета иностранных фирм. При этом часть средств она удерживала в пользу членов преступной группы (их уголовные дела выделены в отдельные производства).
Используя подконтрольные юрлица и их банковские счета, открытые в Нижнем Новгороде, злоумышленница незаконно перечисляла деньги за границу, действуя в интересах клиентов. При этом она представляла кредитным организациям, осуществляющим валютный контроль, документы с ложными сведениями о фактически не исполненных договорных обязательствах.
Обвиняемую приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что главврача ЦРБ на растрате бюджетных денег в Нижегородской области.
Источник: https://www.vgoroden.ru
